斩断网络诈骗黑手

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斩断网络诈骗黑手

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    日前，兰州站系列网络诈骗案犯罪团伙的4名成员已全部落网。5月底，兰州铁路运输检察院通过补充侦查，对犯罪嫌疑人李伟提请公诉。
    ２月１２日23时，旅客丁峰兄妹急匆匆跑到兰州站公安派出所值班室，称他们被网上一名自称能买到Ｔ１１８次车票的男子骗走538元钱。
    这已是当天发生的第四起网络诈骗案了。兄妹两人迅速被带至“兰州站系列网络诈骗案件”专案组接受询问。询问中，旅客丁峰讲述了被骗的具体过程。
    由于春节过后返程车票紧俏，丁峰兄妹利用赶集网、火车票信息网等网络上提供的火车票转让信息，与留言者取得联系。对方要求丁峰兄妹到车站邮政储蓄所“一手取票一手汇款”。当丁峰将价值５３８元的火车票款汇入指定账户后，他发现自己被骗了。
    在此之前，２月１０日，旅客张某的１３２０元钱被以同样的方法骗走。节后返程高峰期接连发生的网络诈骗案引起兰州铁路警方的高度重视。兰州铁路公安处迅速成立了“兰州站系列网络诈骗案件”专案组进行专案调查。
    调查中，侦查员发现犯罪分子利用高科技实施异地诈骗作案，涉案银行卡、手机卡都是用伪造的身份证办理的。犯罪分子的作案过程十分隐蔽，没有留下任何有价值的破案线索。
    但通过对几起诈骗案并案分析后，侦查员发现涉案银行账户存取款活动均发生在湖南娄底地区。专案组民警判定，兰州站系列网络诈骗案为湖南娄底籍的犯罪团伙所为。于是，侦查员前往湖南娄底以调查涉案银行账户存取款、手机通信信息为突破口展开案件侦破工作。
    侦查员通过对６部涉案手机的通话信息分析后发现，自２月１日至１５日半个月时间里，６部涉案手机共通话２７００次，其中主叫４０３次，被叫达２２９７次。４０３次主叫除正常的银行查询外其余全部为隐藏号码，２２９７次被叫号码分别来自北京、湖南、四川、陕西、甘肃等地。
    反复观看银行提供的监控录像后，侦查员发现了重要线索。1月份以来，先后有２６笔资金共计３０３４５元汇入涉案银行账户，先后有人３７次从该账户取出存款，且取款地点主要集中在娄底市双峰县太平寺、龙田两镇。侦查员通过对银行监控录像反复观察后发现，两名取款人行迹十分可疑：一名为头戴头盔的中年男子，他取款时始终低着头；另一名取款人为一名中学生。
    通过对当地学校及公安派出所走访调查，民警确认取款少年为太平寺中学学生刘旭升，而中年男子是刘旭升的叔叔刘涛。经调查，刘涛长期从事网络交易活动。
    ２月２５日，就在侦查员伺机对刘涛实施抓捕的时候，兰州站又发生一起网络诈骗案件，旅客何某被一名男子骗走６２３元钱。通过对涉案银行账户及监控录像分析，民警将目标锁定在一名30岁左右的男子李伟身上。
    ３月６日９时许，李伟及妻子朱丽被侦查员抓获。
    经审讯，以李伟为首的4人诈骗犯罪团伙自今年春节以来先后实施网络诈骗６０多起，涉案金额６万多元，受害人遍及北京、广州、湖南、陕西、甘肃等地。至此，兰州站系列网络诈骗案全部告破。
    （本案犯罪嫌疑人均为化名）
    史伟崔文博

	来源:《人民铁道》报2008-7-1第5版作者:史伟崔文博

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